虛擬幣商「金牛百匯」涉助詐團洗錢 警扣2600萬現鈔、保時捷跑車

記者: 奕能
地方時事 | | 觀看數:0
虛擬幣商「金牛百匯」涉助詐團洗錢 警扣2600萬現鈔、保時捷跑車

刑事局破獲虛擬貨幣公司「金牛百匯」,表面上正派經營,私底下在未完成,以每筆交易抽取百分之一到百分之二不等的手續費,協助詐騙集團洗錢,刑事局獲報後與高雄市警局共組專案小組展開追查,上月24日南北串連執行搜索,一舉查獲主嫌汪男、汪黃女等18人,另查扣2600多萬元現金、保時捷等證物。警詢後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌,移送高雄地檢署偵辦。

▲檢警查扣2600多萬元現金。(圖/警方提供)

警方調查,「金牛百匯」係以實體店面經營之虛擬資產幣商,以補貼車資、消費滿額送禮等手法,配合境外詐欺機房指派車手及誘騙被害人前來將贓款以高於市價之虛擬貨幣轉至境外,且該公司在未完成洗錢防制法令遵循聲明之情形下,明知違法仍持續洗錢牟利。

▲該虛擬幣商協助詐團洗錢。(圖/警方提供)

本案洗錢集團配合境外假交友之愛情詐騙機房,以謊稱伊拉克軍官、聯合國官員或逕以老婆相稱之網友,以柔情話術誘騙被害人掉入感情陷阱,並指引至「金牛百匯」公司交付現金以虛擬貨幣將被害款項提供給詐欺集團,「金牛百匯」公司協助洗錢並從中牟取暴利。

▲詐騙集團以「愛情詐騙」手法騙被害人匯款。(圖/警方提供)

案經高雄地方檢察署陽股指揮偵辦,於蒐證完畢後於上月24日南北串聯同步執行搜索,一舉查獲主嫌汪男、汪黃女等18人,並查扣現金新臺幣2600萬餘元、保時捷1部、USDT 23912顆(市值約新臺幣74萬元)、保險箱、點鈔機、相關手機、電腦及文件等證物。全案於警詢後,依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請高雄地方檢察署偵辦。

刑事局呼籲詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅,詐騙手法亦隨時勢不斷變異與推陳出新,民眾務必提高警覺,勿信詐騙謊言,如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問,可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所進行查證。

最後更新時間:2024-02-02 17:10

熱門推薦

    Loading

    熱門排行

    登入ENews新聞網

    選擇一種方式登入/註冊

    使用Google登入

    使用Facebook登入

    留言評論