幫派份子組詐欺水房集團！3層轉匯洗錢到香港　有老翁上當被騙千萬

警政署刑事局展開「斷投專案」，查獲古姓角頭，找來4人組成詐團轉帳水房，該集團利用網路銀行帳戶多層轉匯來洗錢，最後再將錢洗到境外，刑事幹員本月23日前往嘉義等地拘捕、搜索，警尋後依組織犯罪防制條例、詐欺罪、洗錢防制法、毒品危害防制條例送辦。

▲古男組成詐欺水房集團，有老翁被騙千萬元。（圖／警方提供）

警方指出，詐騙集團藉著假冒公務人員撥電話給受害人，用話術誆騙被害人後，等到被害人匯款到指定的銀行帳戶內，而這些銀行帳戶都是古男以人頭成立的空殼公司或企業社名義所申請；該詐欺洗錢集團以「網路銀行」經多層轉匯，最後將贓款轉帳至香港境外金融帳戶進行洗錢。

專案小組歷經1個多月追查，鎖定新店地區幫派分子古男為首的轉帳水房，古等人以「機動轉帳水房」模式，使用網路銀行轉帳、匯兌美金後，再轉帳至香港銀行帳戶，被害人財損金額達1500萬元，案經蒐證完備後，於本月23日執行專案勤務，並拘提古男等5人到案，現場查扣開山刀、電擊器、現金、存摺、提款卡、涉案人頭公司大小章、大麻等贓證物，依刑法詐欺罪、洗錢防制法、毒品危害防制條例及組織犯罪防制條等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

刑事局呼籲，民眾請勿聽信詐騙集團以假投資或各類話術而交付金融卡、帳戶、財產，如電話中提及兌換虛擬貨幣、監管帳戶、匯款及抵押房產等行為就是詐騙，請民眾提高警覺，若有疑慮可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

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