秘密控制客戶資產！幣安創辦人遭美國證交會起訴「怒控13項罪名」

全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance），以及其身家超過3000億台幣的首席執行官趙長鵬，於本周一（5月6日）遭到美國證券交易委員會（SEC）提出訴訟。SEC指控他們經營一個「欺詐性網路」，透過挪用客戶資金並誤導投資者和監管機構，違反了證券業規定。

▲幣安及其創辦人趙長鵬本週一遭到美國證交會正式起訴。（圖／Shutterstock）

根據路透社和彭博新聞的報導，SEC對趙長鵬及幣安提出了13項罪名，包括人為誇大交易量、挪用客戶資金、對美國人開設帳戶和進行交易的不當允許，以及在市場監管控制工具方面誤導投資者。SEC控訴指出，趙長鵬和幣安秘密控制了客戶資產，將客戶資產任意混用並挪用。此外，SEC還指出，幣安創建了多家美國公司，「目的在於規避美國聯邦證券法規」。

SEC主席Gary Gensler在聲明中表示：「我們認為趙長鵬和幣安所從事的行為，形成了一個龐大的欺騙網絡，並涉及利益衝突、未披露資訊以及刻意規避法律。」他進一步提醒公眾要謹慎，避免在這類非法平台上投資其辛苦賺得的資產。

▲幣安及其創辦人趙長鵬本週一遭到美國證交會正式起訴。（圖／Shutterstock）

幣安對此則回應表示將「堅決捍衛」其平台，並宣稱由於幣安並非美國的交易所，因此SEC的行動適用範圍受到限制，同時表示，幣安交易所以及其附屬平台Binance.US的所有用戶資產都是安全且受保護的。在SEC對幣安公開指控之後，全球最大的加密貨幣比特幣價格下跌了近6%，為近三個月來的最低點。同時，市值全球第四大的幣安的自家加密貨幣BNB也下跌逾5%。

此外，B幣安目前正在面臨眾多的法律問題，其中SEC的控訴是最新的一項。今年三月，由於涉嫌非法交易及其法規遵循系統存在問題，幣安遭到美國商品期貨交易委員會（CFTC）的訴訟。對於這些指控，趙長鵬則稱它們為「不完整的事實陳述」。另外，有知情人士透露，由於涉嫌洗錢和違反制裁法規，Binance目前正在接受美國司法部的調查。

趙長鵬是一位在蘇州出生並在12歲時隨父母移民至加拿大的華裔加拿大人，他2017年在上海創立了幣安，其控股公司位於開曼群島。幣安聲稱沒有總部，並拒絕透露其主要交易平台Binance.com的具體位置。