歐洲史上最大騙稅案「金額高達4.6兆」！5家大型銀行證實被突襲搜索

多家歐洲銀行被爆出疑似涉嫌跨國稅務詐欺、洗錢等非法行為，且涉案金額高達1400億歐元（約新台幣4.6兆元），恐為歐洲史上規模最大的騙稅詐欺案。對此，法國當局昨（28）日突擊搜索5家大型銀行並展開調查，引發全球關注。

▲ 5家大型銀行疑似涉嫌跨國稅務詐欺、洗錢等非法行為。（示意圖／123RF）    

綜合外媒報導，法國金融檢察官辦公室發表聲明指出，針對銀行業疑似洗錢及股利支付相關加重稅務詐欺行為，檢方從2021年12月啟動5件初步調查，並於28日派出16名偵查法官、150名法國檢調人員和6名德國檢察官，在巴黎市區和近郊的金融區拉第凡斯（La Defense）突襲搜索5家大型銀行。

當局透露，法國巴黎銀行（BNP Paribas）與旗下子公司埃克桑（Exane）、法國興業銀行（Societe Generale）、法國外貿銀行（Natixis SA）及英國銀行業巨擘匯豐（HSBC）均遭到調查。法國興業銀行（Société Générale）的發言人向媒體證實，當局正在對該行展開搜查，但他並不知道詳細原因。

據了解，歐洲媒體於2018年公布一份名為「CumEx檔案」（CumEx-Files）的稅務欺詐報告，直指銀行和投資人在股息支付當天，迅速把股票出售和再次收購，利用國內投資者和國外投資者的「征稅差異」達到避稅目的，甚至還能獲得股息稅退稅，而銀行被控涉嫌充當仲介，私下向參與者收取佣金，隨後歐洲媒體在2021年進行後續報導，揭露過去20年來的涉案金額高達1400億歐元（約新台幣4.6兆元），是歐洲史上最大規模的騙稅詐欺案。