幣圈風暴！加密貨幣交易所Bitzlato創辦人「非法轉移212億」被逮捕

針對流竄全球的「暗網」市場發起的國際行動，美國司法部於今（19日）宣布在邁阿密逮捕虛擬貨幣交易所Bitzlato共同創辦人列科季莫夫（AnatolyLegkodymov），另外5位關係人也在歐洲落網。

▲美國司法部宣布逮捕加密貨幣交易所Bitzlato創辦人列科季莫夫（AnatolyLegkodymov）。（圖／翻攝自BBC）

美國司法部發布新聞稿指出，列科季莫夫長期居住在中國深圳，擔任總部也位於中國的虛擬貨幣交易所Bitzlato的大股東暨共同創辦人，因被指控經營從事無照貨幣兌換業務的交易所並涉嫌轉移7億美元（大約台幣212億台幣）非法資金，因此遭到逮捕。

美國檢方表示，Bitzlato的和俄羅斯的非法暗網市場Hydra Market涉嫌交換價值超過7億美元的加密貨幣，一旦罪名成立，列科季莫夫將面臨最高五年的徒刑。美國檢方指出，這個和Bitzlato做交易的俄羅斯非法暗網市場涉及毒品、偽造身分證件和洗錢服務，美方和德國已在去年4月關閉此線上市場。

美國司法部還指出，Bitzlato在香港註冊，對用戶的身份識別要求極低，因此也構成犯罪收益的可能漏洞。而巴黎官員則指出另外5名關係人的國籍則為俄羅斯及烏克蘭，分別在西班牙、葡萄牙和賽普勒斯被捕。